四川达州破获特大跨国网络赌博案 涉案1700余万抓获47人起诉34人

编辑:admin 日期:2020-04-23 09:47:23 / 人气:

出国务工,月薪过万,还包吃包住——禁不住高薪诱惑,原本在四川达州某地产公司工作的潘某,最终决定“跳槽”。潘某工作的地方,在柬埔寨西哈努克港。和他一样怀揣“梦想”的中国人,在这里有10多个。潘某不知道他们的名字,因为这里的员工只能用数字代称,潘某是“21”。
潘某所在的这家“公司”,实际上是一个特大跨国网络赌博集团。在公安部和四川省公安厅的指导下,四川达州警方经过近两年的侦查,先后出动警力600余名,最终将这个犯罪集团“一锅端”,共计抓获犯罪嫌疑人47名。一个跨越柬埔寨、越南和中国三国的犯罪集团,就此覆灭。日前,封面新闻记者对该案进行了详细采访。
“公司”员工宿舍
离奇消失的11万“养伤费”
同样是2017年7月,达州市通川区磐石镇的熊某,用手机上网时无意中点开了一个网络广告。正是这一次点击,让他一步步滑下深渊。
点开网络广告的链接后,弹出了一个网络赌博平台软件下载端口,熊某没有多想,安装了软件。抱着试一试的心态,熊某投注了50元钱——很快,熊某便用这50元赢了800元!紧接着,熊某又试了几次,依然是有赚无赔。动动手指就能快速赚钱,这种从来都没真切体验过的“成就感”,让熊某变得无法自拔。
接下来的几天,熊某每天都要投注。然而,先前的“好运”似乎很快就用完了,家里仅有的3万多元积蓄,不到一周就被他输了个精光。熊某的妻子知道后,对熊某劈头盖脸一顿臭骂。为表戒赌的决心,熊某当着妻子的面卸载了相关软件,并表示将去河南三门峡务工,以挽回损失。
为挽回家中损失,熊某工作很努力,第一个月领到了7000多元工资。但他觉得,即便如此依然没有赌博“来得快”,于是,他又鬼使神差地再次下载了先前玩过的那个游戏。短短几分钟,7000多元工资就打了水漂。
为了“翻本”,熊某先是借了网络平台的高利贷,随后又编造各种谎言,向妻子、父母、亲戚要钱借钱,甚至还悄悄将自己因工伤所得的11万元“养伤费”,一共30多万元花得精光。不久后,熊某的妻子发现熊某失联,熊某原本存在银行的11万元“养伤费”也离奇消失——怀疑丈夫遭遇了不测,熊某的妻子选择了报警。
警方缴获的部分涉案物品
多起案件指向同一游戏软件
像熊某的妻子一样,因涉足网络赌博输光家产而选择报警的,在四川达州还有不少人,达川区赵固镇居民曹某通过点击网络链接下载游戏软件,曹某先赢后输,背着妻子输光了准备买新房的首付款,随后又抵押私家车贷款。最终,妻子离他而去。
达州警方经过梳理发现,2017年7月至2018年,四川省达州市范围内,不同区市县的辖区,有多名受害人通过互联网平台参与网络赌博,仅仅是报案的涉案总金额,就超过了100万元。达州警方立即将这一情况上报给相关领导,同时上报给四川省公安厅。
紧接着,在四川省公安厅的指导下,达州市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,对该案展开侦查。
软件内的游戏截图
经专案组侦查发现,多起案件指向同一游戏软件——“星豪棋牌”。该软件内含“百家乐”、“百人牛牛”、“炸金花”等多种疑似网络赌博类游戏,该软件还具备完整的“上分”、“下分”和兑付现金等功能,在线人数高峰时达近10万人!
经过进一步调查,专案组发现,该网络赌博平台的运维平台在柬埔寨,实际上由披着“网络科技公司”外衣的企业操控。
警方缴获的部分涉案物品
“黑钱”经地下钱庄跨境回流
随着案件侦查工作的不断深入,隐藏在“星豪棋牌”软件背后的秘密被逐一解开,案件侦查的成果也不断扩大,专案组也梳理出了整个犯罪链条:一个以辽宁籍女子王某某为首的特大跨国网络赌博诈骗犯罪集团,逐渐浮出水面。
专案组经初步调查发现,王某某手下有一个庞大的客服运维团队,藏匿于柬埔寨西哈努克港、金边等地,有大量“黑钱”从柬埔寨流入国内——经澳门、珠海、泉州、福建等地,最终进入辽宁省。
“公司”内部的运维团队
办案民警介绍,“黑钱”回流国内的过程中,有相关犯罪人员“里应外合”。一般情况下,“黑钱”会从柬埔寨进入澳门的地下钱庄,形成“资金池”,再迅速从澳门流转至广东省珠海市的地下钱庄,然后继续流向福建省泉州市,并在泉州市进行取现。
随着案侦工作不断推进,专案组最终成功锁定在澳门、珠海“地下钱庄”的多名嫌疑人、以及在福建泉州负责“洗钱”的多名嫌疑人。
警方清点缴获的部分涉案赃款
跨国侦查揪出在柬埔寨的窝点
2018年4月,专案组锁定了该犯罪集团的客服运维团队长期在柬埔寨西哈努克港活动的确切证据。6月,达州警方派出4名侦查员展开跨国侦查,很快锁定该犯罪集团的“办公地点”——柬埔寨西哈努克港的西贝赌场。
西贝赌场,是当地的标志性建筑,5楼以下为可在该国合法经营的实体赌场,5楼以上有多家所谓的“网络科技公司”,几乎全是从事网络赌博、网络诈骗的公司。
西哈努克港位置示意图
专案组发现,该犯罪集团的运维团队,大多数都是被“高薪出国务工”从国内骗来的,“上岗”后全部被限制了人身自由。作为“公司”的员工,这些人被“培训”成各种网络赌博平台的运维人员,全天24小时实行“两班倒”,每个班工作12小时。
2018年9月,该犯罪集团头目王某某,怀疑有警方介入,打算将运维团队整体搬到“金三角”地区,她本人也购买了飞往越南下龙湾的机票,准备出逃。专案组立即将这些情况上报给公安部国合局、网安局,建议收网。
警方抓捕现场
47名嫌疑人落网34人被起诉
2018年9月底,在公安部相关部门和四川省公安厅的统一协调指挥下,在柬埔寨当地警方的配合下,达州市公安局经过缜密部署,先后出动警力600余名,分别前往柬埔寨、越南、广州、佛山、泉州等地同时实施抓捕。
9月25日,境外抓捕组将正在往“金三角”地区转移途中的12名主要犯罪集团成员全部挡获。9月27日,抓捕组民警成功在越南下龙湾一酒店内,将该犯罪集团的头目王某某及其情夫抓捕归案,当场查出两人去马来西亚的机票。落网时,两人正在酒店房间内吸毒。
犯罪集团头目王某某及其情夫落网
境内的福建抓捕组于10月1日在福建泉州抓获“地下钱庄”工作人员2人;广州、佛山抓捕组于9月30日在广州市抓获广州某网络科技有限公司的法人庄某某及其下属工作人员11人,同日在佛山市顺德区某机房扣押涉案服务器63台。
跨国抓捕行动结束后,专案组继续开展工作,于10月9日劝投相关客服人员4人,通过上网追逃抓获客服人员13人、“地下钱庄”工作人员3人。
——该案共计到案47名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑20余台、涉案手机40余部、涉案服务器63台、涉案银行卡450余张、涉案资金1728万余元。
目前,检察机关已对此案提起公诉,现已移送起诉犯罪嫌疑人34名。
此案,是达州公安自新中国成立以来破获的首起跨国特大网络赌博犯罪案,翻开了中柬两国联手打击跨国网络诈骗的新篇章。2019年8月18日,柬埔寨总理洪森亲王签发西哈努克港“禁赌令”。

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